Regulamin Zarządu
POLSKIE RADIO – REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W WARSZAWIE
“RADIO DLA CIEBIE” S.A.
§ 1
“Radio dla Ciebie” S.A. działa na podstawie:
1.)Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm),
2.)Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji ((j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 z późn.zm.),
3.)Statutu Spółki “Radio dla Ciebie” S.A.,
4.)Uchwał Walnego Zgromadzenia,
5.)Uchwał Rady Nadzorczej,
6.)Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.
§ 2
1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób.
2. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za ostatni pełny rok pełnienia funkcji Członka Zarządu.
3. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje osobiście.
4. Wobec Spółki Członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym prawem powszechnym, postanowieniami statutu, regulaminu zarządu oraz uchwałami Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
5. Członkowie Zarządu odpowiadają za należyte prowadzenie spraw Spółki. Członek Zarządu odpowiada za szkodę wyrządzoną przez działalność sprzeczną z prawem lub Statutem Spółki. Zasady odpowiedzialności określają przepisy Kodeksu spółek handlowych.
6. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.
7. W razie sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego małżonka, krewnych, powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i zażądać zaznaczenia tego w protokole z posiedzenia Zarządu.
8. Dopuszcza się, aby dziennikarze – członkowie Zarządu – w czasie trwania kadencji Zarządu wykonywali, w ograniczonym zakresie – w sposób nie kolidujący z obowiązkami członka Zarządu, prace dziennikarskie, w szczególności na rzecz radiofonii publicznej (na rzecz “Radia dla Ciebie” S.A. bezpłatnie). Członków Zarządu obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania prac dziennikarskich na rzecz radiofonii i telewizji niepublicznej.
§ 3
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spółki, niezastrzeżone przez ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji oraz ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych albo przez niniejszy statut do kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych, przy udziale co najmniej dwóch członków Zarządu. W wypadku, gdy wynik głosowania jest równy – decyduje głos prowadzącego obrady.
4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu z prokurentem.
§ 4
1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka.
2. Zarząd Spółki określa zasady zatrudnienia pracowników Spółki, ustala ich zakres obowiązków i zasady wynagradzania. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.
§ 5
Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:
1) przyjęcie wieloletniego planu rozwoju Spółki, rocznego planu ekonomiczno – finansowego oraz okresowego sprawozdania z jego wykonania,
2) ustalenie regulaminu Zarządu, zatwierdzanego przez Radę Nadzorczą,
3) ustalenie Regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, zatwierdzanego przez Radę Nadzorczą,
4) zawarcie lub przystąpienie przez Spółkę do umowy zbiorowej z przedstawicielami pracowników,
5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5 000 euro, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w statucie,
6) zawiązanie bądź przystąpienie do innej Spółki, a także nabycie lub zbycie udziałów albo akcji w takiej Spółce,
7) nabycie, zbycie, obciążenie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów,
8) powołanie prokurenta,
9) zawarcie umowy kredytu lub pożyczek,
10) udzielenie przez Spółkę poręczenia lub gwarancji w rozumieniu ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.) oraz wystawianie weksli,
11) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia oraz do Rady Nadzorczej.
§ 6
1. Prezes Zarządu podejmuje samodzielnie decyzje w formie zarządzeń wewnętrznych, poleceń służbowych, pism okólnych, w sprawach niezbędnych dla wykonania uchwał Zarządu.
2. Członkowie Zarządu są upoważnieni do podejmowania samodzielnych decyzji w formie pism okólnych, poleceń służbowych itp. w zakresie wynikającym z podziału zadań i obowiązków.
§ 7
1. W sprawach wymagających uchwały Zarządu decyzje podejmowane są kolegialnie zgodnie z wynikiem głosowania.
2. W wyjątkowych sytuacjach uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym, uchwała podejmowana w trybie obiegowym nabiera ważności po podpisaniu przez co najmniej dwóch członków Zarządu. Uchwały podjęte w trybie obiegowym muszą być potwierdzone na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
3. W trybie obiegowym nie mogą być podejmowane uchwały w sprawach przekazanych Zarządowi do kolegialnego rozpatrzenia przepisami prawa, Statutem lub przez Radę Nadzorczą.
4. W przypadku nieobecności jednego z członków Zarządu uchwała Zarządu jest ważna jedynie w przypadku jej podjęcia w sposób jednomyślny przez pozostałych członków Zarządu.
§ 8
1. Prezes Zarządu co najmniej raz w miesiącu zwołuje posiedzenie Zarządu, proponuje porządek obrad i przewodniczy posiedzeniom. W przypadku nieobecności Prezesa zwołuje posiedzenia, proponuje porządek obrad oraz przewodniczy posiedzeniom członek Zarządu wskazany przez Prezesa albo członek Zarządu odpowiedzialny za przygotowanie materiałów informacyjnych będących podstawą do podjęcia uchwały na konkretnym posiedzeniu.
2. Członkowie Zarządu oraz wszyscy zainteresowani zostają poinformowani przez Prezesa o terminie posiedzenia z trzydniowym wyprzedzeniem.
3. Posiedzenie Zarządu jest ważne o ile bierze w nim udział co najmniej dwóch członków Zarządu.
4. W posiedzeniach Zarządu biorą udział członkowie Zarządu oraz zaproszeni przez członków Zarządu goście.
5. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. Protokół w szczególności powinien zawierać:
1.)numer kolejny protokołu;
2.)datę i miejsce posiedzenia;
3.)nazwiska i imiona obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu;
4.)porządek obrad;
5.)teksty uchwał;
6.)wyniki głosowań, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały;
7.)zdania odrębne oraz informację o wstrzymaniu się członka Zarządu od udziału w rozstrzygnięciu sprawy z powodów sprzeczności interesów;
8.)podpisy obecnych oraz osoby sporządzającej protokół.
§ 9
W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ogólnie obowiązujące.
§ 10
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
